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10月30日，湖南娄底涟源市公安局通报，经过近半年的侦查，成功侦破一起特大网络诈骗案。
抓获犯罪嫌疑人22名，受害人遍布湖南、湖北、山东、黑龙江等19个省市区，涉案金额达5000多万元。
2015年6月，家住湖南省涟源市荷塘镇的李女士，被朋友拉进了一个微信群。
经常有人在群里发推广消息，称自己在做一个“国家正规博彩”的好项目，“除了本金，当天可盈利30%到60%，5分钟到账，盈利好，而且包赔”。
要下注，必须先到他指定的网站上进行注册。
李女士注册账户并充值之后，回到群里下注压单。
刚开始半个月买中不少，赢了3万多。
但很快，李女士发现不仅自己赢回来的3万多输了，连充到账户里的本钱也输光了。
输急了眼的李女士提出借钱的请求。
很快，她的账户里多了输额的10%返利。
同样，刚开始还能买中，很快又变成了输。
受害人李女士：就是赢的时间少，今天赢了，明天肯定会让你输。
你赢一次就可能要你输两三天，就是这样的。
最终，李女士越陷越深，一年多下来输了50多万。
2017年5月，在家人的陪同下报了警。
湖南省涟源市公安局副局长邓育清：诈骗团伙对外宣扬的是参与赌博，实际上是一起诈骗案件，而且是一起集团性的诈骗案件。
整个赌局是由他们这个集团自己设置的，输赢由他们控制。
其二，他们勾引你进来赌博，他让你赢一小点，但是如果你赢大的时候，他们会吃掉你的大头。
网络诈骗团伙被端22人落网
接警后，娄底涟源市公安局迅速成立专案组，全面开展案件侦破。
通过半个月的前期摸排，确定该系列网络诈骗案件的作案地点，就在20多公里之外的娄星区。
专案组侦查民警多次赶赴娄星区进行蹲点跟踪，最终锁定了刘某为首的犯罪团伙，逐步掌握了该团伙的组织结构、作案手段、分赃方式等情况，并最终确定了4个作案窝点。
9月5日，在娄底市公安局的指挥下，涟源市公安局、娄底市公安局刑侦支队等部门组成9个抓捕小组，出动100多名警力对该犯罪团伙成员进行统一抓捕。
共抓获犯罪嫌疑人22人，一个层级鲜明，分工明确，结构严密的网络诈骗犯罪团伙被连根拔起。
湖南省涟源市荷塘派出所所长刘佰星：一种家族性质，以亲情为纽带的这么一个犯罪团伙。
在里面有老板，有主管，有财务，有客服，有业务员。
都要经过培训，各自分工，各司其职。
警方初步查明，这个团伙涉案168起，缴获作案电脑25台，手机45个、作案银行卡50张，涉案金额5000多万元。
目前，20名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留，2人取保候审，案件还在进一步审理中。
花招使尽诈骗手段环环相扣
这起案件中，犯罪嫌疑人究竟是利用什么手段，让受害人一步步深陷其中，直到血本无归的呢？
在实施诈骗过程中，由业务员负责拉人参赌。
业务员声称自己推广的国家正规博彩项目中，有专业的分析团队，能够分析出90%以上的中奖率，保证赚钱盈利。
而且只有在盈利结束提现到账之后，才能收取30%作为回报。
湖南省涟源市荷塘派出所副所长李新丰：让受害人产生一个误会，觉得与业务员是一个利益共同体。
小额投注的时候，就会让你中奖。
然后中了奖之后，立马和客服联系，让客户提取现金。
造成好像是我确实是在一个国家的正规网站上面投注的，赢了就赢了，输了就输了。
假如受害人存疑，业务员就会提出“合买”计划。
湖南省涟源市荷塘派出所副所长李新丰：合买的方式就是业务员自己注册几个账户，让受害人与他一起合买，让受害人形成一个同输同赢的错觉，从而达到诈骗受害人钱的目的。
实际上参赌的就是受害人一个，其余的都是虚拟的。
小赌赢钱叫做“养熟”，等到受害人“养熟”后开始进行大额投注时，业务员就会和客服联系，修改中奖结果，让受害人就不能中奖；最后，当受害人输光了想退出时，还有一套“回血计划”。
业务员提出借钱给受害人，让他回本。
实际上，借钱仅是在网站后台修改账户数据而已，目的还是诈骗。
湖南省涟源市荷塘派出所副所长李新丰：赌的时候故意让受害人中奖，而且中奖的金额远超他的借款。
如果受害人提现，业务员就讲，需要把借的款还掉，还掉之后又有一个套路。
你这个钱没有在这个网站上面继续赌博，那不行的。
否则通过以前掌握的受害人的资料、身份信息，以及银行卡信息，威胁或者利诱受害人，要求受害人继续参赌，也使这个诈骗循环往复。
“养熟”、“合买”、“回血”，环环相扣。
在这类利用网络诈骗的案件中，犯罪分子抓住个别群众想不劳而获的心理，利用一点小利益进行诱惑，最终掉进他们的诈骗连环套，直至血本无归。
你相信天上掉馅饼，尽管去试试看。
反正即使我都告诉你是骗子你也听不进去。
非要哭着喊着往火坑里跳，那我也无能为力了。
正常的网友会给你鼓吹赚钱么，会给你留联系方式生怕你不知道么？
而我们这些志愿者隐姓埋名，图你什么？
这类兼职，骗人的套路就这么几种类型，你先对号入座。
1，自称招聘，然后以各种名义——押金、保证金、建档费、诚信金、服装费、体检费、培训费——让你交钱的。
无论是网上，电视上还是报纸上，那些黑中介的手法你应该早有耳闻。
非要哭着喊着去给那帮人交钱？
2，自称任务，让你到处发垃圾广告，招更多的人，一层层拉人来上当的。
现在你可以知道为什么会有这么多的招聘广告，还有那些当托的。
拉一个人给多少钱，这样的好事干嘛不找你？
3，自称打字，让你先交快递费邮费，然后对方加你黑名单，给你玩消失的。
你当这个国家的出版社是随随便便就能开的，
是不是任何人都能冒充出版社或者虚构出版社，好让你去上当？比如那些冒称出版社，或者虚构出版社的广告，提问者和答复者一唱一和的鼓吹某某出版社真实可靠，无一例外是要你信以为真的去交钱。
4，自称发贴，让你手机注册输入验证码，个性签名，暗中定制高价信息服务，扣你话费直到停机的。
比如那些要你输入手机号码，或者想方设法骗取你的手机号码的，这类地方你都要当心。
身份信息，手机号码不要到处贴，生怕不落到保险，中介，诈骗，传削团伙手里。
5，自称赚钱，给你一个可疑的链接，让你为之贡献点击率和人气的。
花那么多精神去点这些广告，搭上网费和电费，耗费自己的视力精力和时间值得么。
6，自称验证，要你提供银行卡，忽悠你输入密码趁机劫走里面的余额的。
个人信息的安全性，无论怎么强调都不过分，千万小心。
电视上和网上报道过多次，还是有人要去信。
也许就应该让他们多上几次当，算是一种教育。
7，自称创业，要你去拉人头发展下线，自称投入多少多少，回报多少多少的。
看过武林外传的菜刀门那集吗？
买三把刀就是黑铁兄弟，买30把就是青铜兄弟，买300把就是白银兄弟，买3000把就是黄金兄弟，上头还有钻石兄弟呢，
购买商品的价值偏离使用商品的价值，依靠拉人头发展下线的，
不管他们怎么自称，怎么标榜，都是传削。
那些兜售网店广告的，到处发广告拉人，等着你来自投罗网。
天天翘首盼着你听了他们的口若悬河，给他们带来丰厚的利益。
而我们这些对广告深恶痛绝的网友，图你什么？
你要是分不清好歹，或是和他们合谋兜售广告的，重话也不用多说了。
8，自称兼职，发给你带毒内容，感染你的聊天工具，向你的好友发赚钱广告的。
前段日子就有朋友遇到过：对方利用聊天工具冒充好友，自称出了车祸要他汇钱救命，幸好发现及时发现是诈骗。
自己看看铺天盖地的网店广告，每个人的用户名都是q号，都鼓吹赚钱，都要你去买他的软件，拉你去当他的下线，这样的传削行为就算不能遏制，难道你非要推波助澜？非要去给这拉人头发展下线的金字塔垫底？
连环诈骗是指诈骗分子连续诈骗，不断地以后一次骗所得的财物偿还前一次诈骗所得的行为。
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条规定：
对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。
因此，连环诈骗的诈骗数额采取“未偿还数额说”：
（1）应当按照最后一次行骗使得被害人实际支出的数额，加上前几次所骗得尚未偿还的数额来计算；
（2）对前几次诈骗已经偿还的累积数额，作为定罪量刑时一个重要情节来考虑。
一、概念及其构成
诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
（一）客体要件
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。
有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。
所以，不构成诈骗罪。
例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。
诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。
其对象，也应排除金融机构的贷款。
因本法已于第 193条特别规定了贷款诈骗罪。
（二）客观要件
本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。
如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。
欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。
欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈；欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。
根据本法第 300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。
欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致；即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。
在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介人对方的错误认识；如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。
欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。
行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，成立诈骗罪。
成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意识。
作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。
处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。
行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。
但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。
欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害，根据本条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。
根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以 2000元为起点。
但这并不意味着诈骗未遂的，不构成犯罪。
诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。
需要研究的是，行为人使用欺诈方法骗取财物，但同时支付了相当价值的物品时，是否成立诈骗罪?有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少，故上述行为不成立诈骗罪；有人认为是被害人个别财产的丧失，故上述行为仍然成立诈骗罪；还有人认为诈骗罪是对信义诚实的侵害，不要求发生财产损害。
我们认为，诈骗罪是对个别财产的犯罪，而不是对整体财产的犯罪。
被害人因被欺诈花 3万元人民币购买 3万元的物品，虽然财产的整体没有受到损害，但从个别财产来看，如果没有行为人的欺诈，被害人不会花 3万元购买该物品，花去 3万元便是个别财产的损害。
因此，使用欺诈手段使他人陷入错误认识骗取财物的，即使支付了相当价值的物品，也应认定为诈骗罪。
诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。
根据本法第 2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的甚他发票的，成立诈骗罪。
（三）主体要件
本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
（四）主观要件
本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。
二、认定
（一）本罪与非罪的界限
l、诈骗罪与借贷行为的界限。
借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。
2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。
对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。
如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还的，不能以诈骗罪论处。
如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处。
3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。
如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。
这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。
（二）本罪与招摇撞骗罪的界限
两者都使用骗术，后者也可能获得财产利益，这两点相同；但是，主观目的、犯罪手段、财物数额要求和侵犯的客体，均有不同。
招摇撞骗罪是以骗取各种非法利益为目的，冒充国家工作人员，进行招摇撞骗活动，是损害国家机关的威信、公共利益或者公民合法权益的行为，它所骗取的不仅包括财物（但无数额多少的限制），还包括工作、职务、地位、荣誉等等，属于妨害社会管理秩序罪。
当犯罪分子冒充国家工作人员骗取公私财物时，它就侵犯了财产权利，又损害了国家机关的威信和正常活动，属于牵连犯，应当按照行为所侵犯的主要客体和主要危害性来确定罪名并从重惩罚。
如果骗取财物数额不大，却严重损害了国家机关的威信，应按招摇撞骗罪论处；反之，则定为诈骗罪，如果严重地侵犯了两种客体，一般依从一重罪处断的原则按诈骗罪处治；如果先后分别独立地犯了两种罪，互不牵连则应按照数罪并罚原则处理。
（三）本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限
本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。
这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别，较易区分。
本条因之规定，“本法另有规定的，依照规定。
”
三、处罚
l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（ 1996年 12月 16日）的规定：个人诈骗公私财物 2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物 3万元以上的，属于“数额巨大”。
个人诈骗公私财物 20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。
诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。
诈骗数额在 10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
（ 1）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；
（ 2）惯犯或者流窜作案危害严重的；
（ 3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；
（ 4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；
（ 5）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；
（ 6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；
（ 7）曾因诈骗受过刑事处罚的；
（ 8）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；
（ 9）具有其他严重情节的。
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在 5万元至 l0万元以上的，应当依照本法第 152条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在 20万至 30万元以上的，依照本法第 l52条的规定追究上述人员的刑事责任。
对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚，
已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。
诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚，
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“ 2千元至 4千元”、“ 3万元至 5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用原《刑法》第 151条或者第 l52条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。
【刑法条文】
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信奸淫妇女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
【相关决定】
全国人民代表大会常务委员会《关于维护互联网安全的决定》（2000．12．28）为了保护个人、法人和其他组织的人身、财产等合法权利，对有下列行为之一，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。
我是在兵团卫视购买的袁爱荣老师六降瘦身汤寄来的市六降蓝荷茶说30天没效果可退货。
还说当天就能瘦。
我吃了无效然后要求退货他们不肯态度很强硬。
我说投诉他们他们说去吧去吧。
后来我觉得花了1299元算了结果过了一段时间他们打电话说退钱给我另外发帖药给我吃也没说还要钱我就说好结果天货到了还有收几百块我没肯收。
他们打电话我没接他们又发了短信来。
大概类容是：药品根据我的身体配好了别人用不了我务必要签收否则要承担法律责任。
说12315全程监听了两天内必须签收不然就坐等传票承担当地法律到时候要我赔偿。
我就很气愤你钱不退卖假货吃得我身体出现问题还强迫我买另外的药。
我希望有关部门可以帮帮忙帮我处理这类事严重打击这些欺骗者。
我是在兵团卫视购买的袁爱荣老师六降瘦身汤寄来的市六降蓝荷茶说30天没效果可退货。
还说当天就能瘦。
我吃了无效然后要求退货他们不肯态度很强硬。
我说投诉他们他们说去吧去吧。
后来我觉得花了1299元算了结果过了一段时间他们打电话说退钱给我另外发帖药给我吃也没说还要钱我就说好结果天货到了还有收几百块我没肯收。
他们打电话我没接他们又发了短信来。
大概类容是：药品根据我的身体配好了别人用不了我务必要签收否则要承担法律责任。
说12315全程监听了两天内必须签收不然就坐等传票承担当地法律到时候要我赔偿。
我就很气愤你钱不退卖假货吃得我身体出现问题还强迫我买另外的药。
我希望有关部门可以帮帮忙帮我处理这类事严重打击这些欺骗者。
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